万通奇迹非法集资涉案金额逾千万元

网络生涯 2017-09-16 07:24

2017年9月7日消息,一起诈骗案,牵出一群诈骗团伙,这场“案中案”利用“万通奇迹”理财产品非法集资,涉案金额逾千万元。日前,随着德庆县人民法院的宣判,历经两'...

2017年9月7日消息,一起诈骗案,牵出一群诈骗团伙,这场“案中案”利用“万通奇迹”理财产品非法集资,涉案金额逾千万元。日前,随着德庆县人民法院的宣判,历经两年的诉讼案终于画上了句号。

2015年4月9日,受害人李某来到德庆县公安局经济犯罪侦查大队举报,称被黄某波诈骗20000多元。民警立即对案件进行侦查,证实黄某波确有犯罪事实,并迅速将其抓获归案。在清点黄某波扣押物品时,民警意外发现一本神秘账簿,上面记录着大量的银行交易流水和名字。

此时,“万通奇迹”云套装第一次进入民警视线,民警意识到这是“案中有案”,一查发现黄某波背后竟牵出千万元大案。随着案件侦查深入,民警摸清了犯罪嫌疑人的非法集资套路。黄某波在做“CR”(一种变相的非法集资形式),但亏损大量现金,须通过“奇迹”来进行补仓。在一次朋友聚会中了解到“万通奇迹”正是为他量身定做的理财新产品,因资金不足,他找到了陈某秀,以合股形式投资“万通奇迹”云套装(每套价值1999美元,折合人民币13000元)15份,合计195000元,成为“万通奇迹”会员。黄某波与陈某秀分工合作,从2013至2014年间通过微信群、QQ群等交易平台,以高额返利为诱饵,直接或间接吸纳几十人购买“万通奇迹”云套装,使其成为会员,非法吸纳357万元。

为使利益最大化,他们需通过互相购买积分进行交易。冼某珠经周某容(另案处理)介绍,投资70万购买云套装后,直接吸纳徐某泳(另案处理)成为会员,徐某泳及下线累计投资云套装达1100万元。冼某珠投资期间,帮助徐某泳卖积分给黄某波约185万元,卖积分给陈某秀100万(一个积分等于1美元)。

至此,案件中涉及的陈某秀、冼某珠、周某容非法吸纳公众存款套路基本清楚,对这3人的抓捕迅速展开。经过近3个月的内外围侦查,民警最终锁定3名犯罪嫌疑人的藏匿地,并于2015年11月12日将其缉拿归案。今年8月中旬,德庆县人民法院根据公诉机关提供的证据认为:黄某波、陈某秀、冼某珠、周某容等人无视国家法律,在未经有关部门依法批准的情况下,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,对4人依法作出一年六个月至三年不等有期徒刑,并处罚金20000元至90000元不等的判决。

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